ماذا تعرف عن غسيل الأموال؟

غسيل الأموال هي عملية تحويل أموال اكتسبت من تجارة غير مشروعة الى أموال نظيفة لا تثير الشك وإدخالها في عجلة الاقتصاد، غسيل الأموال يمر بمراحل هي:

• المرحلة الأولى: إيداع الأموال بدون إثارة الشبهات في المصارف.

• المرحلة الثانية: تغطية الأموال عبر تحريكها في سلسلة من المعاملات البنكية حتى تفقد أثرها الأصلي.

• المرحلة الثالثة: إعادة هذه الأموال داخل الاقتصاد الرسمي بالاستثمار في أسواق الأسهم أو العقارات أو السياحة أو غيرها.

شاركنا بمعلومة عن الموضوع