ماذا تعرف عن غسيل الأموال؟
بالمختصر - تم النشر بتاريخ 25-03-2021

غسيل الأموال هي عملية تحويل أموال اكتسبت من تجارة غير مشروعة الى أموال نظيفة لا تثير الشك وإدخالها في عجلة الاقتصاد، غسيل الأموال يمر بمراحل هي:

• المرحلة الأولى: إيداع الأموال بدون إثارة الشبهات في المصارف.

• المرحلة الثانية: تغطية الأموال عبر تحريكها في سلسلة من المعاملات البنكية حتى تفقد أثرها الأصلي.

• المرحلة الثالثة: إعادة هذه الأموال داخل الاقتصاد الرسمي بالاستثمار في أسواق الأسهم أو العقارات أو السياحة أو غيرها.